●境外詐騙分子為規避網銀轉（zhuǎn）賬數據留痕，將資金轉變成黃金，采用“實物+簽收快遞（dì）”的方式，安排境內人員（yuán）予以轉移，以逃避（bì）公安機關的追查。
●該類型的掩（yǎn）飾、隱瞞犯罪所得罪認定犯罪金額的關鍵在於完善黃金流轉（zhuǎn）的證據（jù）鏈條，確保（bǎo）轉移（yí）贓物的唯一（yī）性。
短短半個（gè）月，江蘇、江西、廣東等地的（de）多名被害（hài）人誤入同一騙（piàn）局，而他們購買的40餘萬元黃（huáng）金在物流顯示被簽（qiān）收的（de）那一刻起（qǐ）便“不翼而飛”，所謂的投資理財App也打不開了。
近日，江蘇省徐州市雲（yún）龍區檢察院對該（gāi）犯罪團夥中負責取件的毛某提（tí）起公（gōng）訴。此前（qián），招募“取件手（shǒu）”並轉移涉案黃金的黃某因掩飾、隱瞞犯罪所（suǒ）得罪被法院（yuàn）判處有期徒刑二年三個月，並處罰金1.2萬元。
暗藏玄機的理財App
自從退休（xiū）後，徐（xú）州（zhōu）的李大爺每（měi）天養花種草，生活十分愜意，但看著子女們在工作（zuò）和家庭之間（jiān）奔波忙碌，李大爺總想（xiǎng）著在經濟上幫襯一把。2024年6月，李大爺在微信炒股（gǔ）群中看到陌生網友萬某的炒股知識（shí），在好奇心（xīn）的驅使下，李（lǐ）大爺向萬（wàn）某詢問了一些關於（yú）炒股的知（zhī）識，並添加了對方為好友。
“我是經濟（jì）學家（jiā）、知名大學教（jiāo）授、博士生導師的關門弟子（zǐ），你跟著（zhe）我的（de）思路走，賺錢肯定沒問題……”在萬某（mǒu）的鼓吹下，李大爺當即用手機下載（zǎi）了（le）對方指定的某投資理財App，並且加入了一個學習（xí）交流群。之後，李大爺每天都會根（gēn）據群裏發布的學習內容進（jìn）行學（xué）習，逐漸了（le）解到一些股票（piào）交易和投資的基（jī）礎知識。看著群友們的投資收益頗豐的盈利截圖（tú），李大爺逐漸放下（xià）了戒備（bèi），準備也投資一把。可是，每當李大爺準備參與（yǔ）群內發布的投資項目時，項目瞬間就被搶購一空。
同年6月底，李大爺向萬某請教如何才能搶到投資項目（mù），萬某說可（kě）以采取“實物（wù）存款”（即（jí）去實體店購買黃（huáng）金，然後將其快遞郵寄至平台指定的收貨地址）的方式，不僅能夠避開投資項目名額限（xiàn）製，而且入賬速度最快。次日，李大爺立（lì）刻行（háng）動，在銀行花費（fèi）20萬元購買了7根50克的金（jīn）條，提貨後將金條快遞（dì）到某投資理財App客服指（zhǐ）定的地點（diǎn）。
李大爺將快遞（dì）單號發給客服後，他的（de）投資賬戶上立即顯示“到賬40萬（wàn）元”。兩天後，李大爺的收益就達到2萬餘元。然而，當李大爺決定加大投資時（shí），某投資理（lǐ）財App卻頻頻出現購買失敗提示，他的投資賬戶也被凍結。李大爺詢問萬某，卻被告知繼續購買黃金才能“解（jiě）凍賬戶（hù）”，還來不及質問，他就被萬某拉黑了（le），某投資理財App再也打不開了（le）。李大爺（yé）這才驚（jīng）覺陷入騙局。
2024年7月，在家人的陪同下，李大爺前往（wǎng）轄區派（pài）出所報案。公安機關根據李大爺提供的購買記錄（lù）、物流信息等證（zhèng）據立案偵查。一個月後，正在（zài）廣東梅州取件的毛某被公安機關現場抓獲。“派單者”黃某也被順藤摸瓜查獲。
“諜戰片”式運輸黃金
2023年下半年，家住福（fú）建晉江（jiāng）的黃某在某賭博網（wǎng）站上認識了身在泰國的客服“阿明”。2024年4月，“阿明”通過“飛機（jī）”軟（ruǎn）件（能單方自毀聊天記錄且不在服（fú）務器留痕的軟件）找到了黃某，給他介紹了一份僅需（xū）在國內取快遞後放到（dào）指定的地點，就可輕（qīng）鬆賺錢的工作。
原來，“阿明（míng）”等境外詐騙分子通過在短視頻平台、理財網站（zhàn）等發布炒股信息，引導被害（hài）人加入其預先建立的微（wēi）信炒股群，定期在群內發布關於炒股、投資的課程，誘使被害人上鉤，並通過（guò）塑造（zào）“股市達人”“經濟學（xué）專家”人（rén）設（shè）、編造投資項目收益頗豐（fēng）的成（chéng）功案（àn）例等方式，逐步獲取被害（hài）人信（xìn）任。一旦被害人上鉤，他們便以用黃金（jīn）“實物存款（kuǎn）”能盡快搶（qiǎng）到投資項目為由（yóu），誘導被害人購買黃金並郵寄至指定地點。
為了安（ān）全轉移黃（huáng）金，犯罪分子可謂是煞（shà）費苦心。據黃某（mǒu）供述（shù），2024年5月，“阿明”給黃某郵寄了（le）工作手機、手機卡，並讓黃某招募幾個人一起幹。幾天後的一個深夜，“阿明（míng）”通知黃某去晉江一個偏僻的小樹林（lín）裏取（qǔ）啟動資金1.2萬元，以及多部手機、銀行卡等作案工具。拿到手機後，黃某先後通過（guò）網絡招募到“取件手”毛某等7人。
其後，“阿明（míng）”在“飛（fēi）機”群中發布取單地點、快遞（dì）單號、手機（jī）號碼，黃某安排毛某等人提前到達快遞點附近等候，黃金到達後，毛某等人（rén）第一（yī）時間簽收並將其轉交給黃（huáng）某，黃（huáng）某則（zé）將其（qí）放在約（yuē）定地點並拍照發送至“飛機”群（qún）裏。沒過多久，看著群裏發送的（de）“貨已銷”字樣（yàng），黃某便（biàn）知（zhī）曉黃金已被變現轉移了。短短半個（gè）月，黃某、毛某等人協助犯罪團夥轉移江蘇、江西、廣東等地多名被害人寄（jì）送的（de）上千（qiān）克黃金。
完善（shàn）證據鏈條精（jīng）準打擊犯罪
2024年11月起，黃某、毛某涉嫌掩飾、隱（yǐn）瞞犯罪所得罪一案先後被移（yí）送徐州市雲龍區檢察院審查起訴。
承（chéng）辦檢（jiǎn）察官對該案資金轉移手法進行了仔細審查（chá），認為境外詐騙（piàn）分子為規避網銀轉賬數（shù）據留痕，將資金轉變成黃金，采用“實物+簽收快遞”的方式，安排境內人（rén）員予以轉移，以逃避公安機關的追查。不同（tóng）於傳（chuán）統銀行賬戶（hù）轉賬，該類型的掩飾（shì）、隱瞞犯罪所得罪認定犯罪金額的（de）關鍵在於完善黃金（jīn）流轉的證據鏈條，確保轉移贓物（wù）的（de）唯一性。
承辦檢察官聚焦涉案黃（huáng）金購買、郵寄（jì）、簽收等環節（jiē），引導公安機關補充偵查，進一步（bù）完善了快（kuài）遞員上門取件、快遞跟（gēn）蹤、貴重物品簽收等錄音（yīn）錄像證據資料，同時依托公安機關調取到（dào）的黃某手機數據、轉賬記錄、住宿記錄等證據，進行縱向梳理、層層深（shēn）挖，最終證實，李大爺郵寄的350克（kè）黃金係被毛某（mǒu）取走。
雲龍區檢察院（yuàn）經審查認為，黃某、毛某明知錢款可能是違法犯罪所得，仍協助（zhù）予以（yǐ）轉移，其行為涉（shè）嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪。麵（miàn）對完善的證據鏈條，二人均認罪認罰。
經雲龍區檢察院提起（qǐ）公（gōng）訴（sù），2024年12月，法（fǎ）院以掩飾（shì）、隱瞞犯罪所得罪判處被告人（rén）黃某有期徒刑二年三個月，並處罰金1.2萬元。今年5月（yuè），該院對毛某提起公訴。對於（yú）其餘6名“取件手”以及“阿明”等上遊詐騙分子，公安機關正（zhèng）在進一步偵查（chá）中。
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