來源時間為：2023-5-22
證券代碼：002114證券簡稱：羅平鋅電公告編號：2023-036
雲南羅平鋅電（diàn）股份有限（xiàn）公司
關於召開2022年（nián）年（nián）度股東大（dà）會的
通知（zhī）
本公司及董事（shì）會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤（wù）導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1、本（běn）次（cì）股東大會為公司2022年（nián）年度股東大會。
2、本次股東大會由公司董事會召集，並經公司第八屆董事會2023年第一次定（dìng）期會議決議、第八屆董（dǒng）事（shì）會第十二次（臨時）會（huì）議決議（yì）和第八屆董事會第十三次（臨時（shí））會議決議召開。
3、本次（cì）股東大（dà）會（huì）會議召開符合有關法律、行政法規、部門規（guī）章、規範性文件和《公司章程（chéng）》的規（guī）定（dìng）。
4、會議召開（kāi）時間：
（1）現場（chǎng）會議召開時間為：2023年（nián）5月22日（星期一）10：00。
（2）網絡投票時間為（wéi）：2023年5月22日，其中（zhōng），通過（guò）深圳證券（quàn）交易所（suǒ）交易係統進行網絡（luò）投票（piào）的具體時間為2023年（nián）5月22日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通過深（shēn）圳證券交易所互（hù）聯網投票係統投票的具體時間為：2023年5月22日9:15至15:00期（qī）間的任意時間。
5、會議召開（kāi）方式：本次股東大會采取現場投票與（yǔ）網絡投票相結合的方（fāng）式。
本次股（gǔ）東大會將通過深圳證券交易所交易係統和互聯網投票係統（http://wltp.cninfo.com.cn）向（xiàng）公司股東提供網（wǎng）絡形式的投票平台，公司股東可以在網絡（luò）投票時間內通過深圳證券交易所係統或（huò）互聯網投票係統對本次股東大（dà）會審議事項進行投票表決。
股東隻能選擇現場投票和（hé）網（wǎng）絡投票中的一種表決方式。同一表決權隻能選擇（zé）現場或（huò）網絡投票（piào）方式中的一種，同一表決（jué）權出現重複表決的以（yǐ）第一次投票結果為準。
6、會議（yì）股權登記日：2023年5月17日(星期三)
7、出席對象：
（1）在股權登記（jì）日持有公司股份（fèn）的普（pǔ）通股股東或其代理人
於股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公（gōng）司全體股（gǔ）東。上述（shù）本公司全體股東均有權出席股（gǔ）東大會，並可以以書麵形式委托代理（lǐ）人出席會議和參（cān）加（jiā）表決，該股東代理（lǐ）人不必是本公司股東（dōng）。
（2）本公司董事、監事和高（gāo）級管（guǎn）理人員。
（3）本公司聘請的律師。
8、現（xiàn）場會議地點：雲南省羅平縣九龍鎮長家灣本（běn）公司辦公（gōng）大樓五樓會議室。
二、會議審議事項
上述議案已經公司第八（bā）屆董（dǒng）事會2023年第一次定期會議、第八屆董事會第十二次（臨時）會（huì）議決議和第八屆董事會第十三次（臨時）會（huì）議審議（yì）通過（guò），其中議案（àn）2、3、4、5、6、7、9並經第八屆監事會（huì）2023年第一次定（dìng）期會議審（shěn）議通過，同意提交（jiāo）公司2022年年度股東大會（huì）審議。獨立董事將在本次會（huì）議上就2022年度工作情況（kuàng）作年度述職報告。
具體內容（róng）詳見2023年3月29日、2023年4月19日和2023年4月29日公司刊登於《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關（guān）公告。
根據有關（guān）規定，公（gōng）司股東大會審議上述議案時，公（gōng）司將對單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東或任上市公司董事、監事（shì）、高級管理人員以外的其（qí）他股東（dōng）的表（biǎo）決單獨計票並予以公告。
三、提案編（biān）碼
本次股（gǔ）東大會提案編碼示例表
四、會議登記方法
1、登（dēng）記手續：
（1）法人股東由法定代表人出席會（huì）議的，需持營業執照複印件（jiàn）（加蓋公章）、法定代表人身份證和法人證券賬戶卡進行登記。由委（wěi）托代（dài）理人出（chū）席會議的，需持營業執照複印件（加蓋公章）、法定代表人身份證複印件、法（fǎ）人授權委托書（見附件三）、法人證券賬戶卡和代理人身份證進行登記；
（2）自然人股東須持本人有效（xiào）身份證及股東賬戶卡進行登記（jì）。委托代理人出席會議的，須持委托人有（yǒu）效身份證複印件、授權委托書（見附（fù）件三）、委托（tuō）人證券賬戶（hù）卡和代理人有效身份證（zhèng）進行登記。
（3）異地股（gǔ）東可采（cǎi）用信函或傳真的方式登記，股東請認真填寫《股東參會登記表》（附件二），以便登記（jì）確認。傳真請（qǐng）在2023年5月19日下午17：00前送達公司證券（quàn）投（tóu）資部，來信請寄：雲南省羅平縣九（jiǔ）龍鎮長家灣雲南羅平鋅（xīn）電股份有限公（gōng）司證券投（tóu）資部，郵編：655800（信封請注明“股東大（dà）會”字樣）。不接受電話登記，信函或傳真以抵達本公司的時間為準。
2、登記方式：以現（xiàn）場（chǎng）、信函或（huò）傳真（zhēn）的方式進行登（dēng）記（jì）（須在2023年5月19日下午17:00點之前送達或傳真到公司（sī）），不接受電話登（dēng）記。
3、登記地點及授權委托書（shū）送達地點：雲南省羅平縣九龍（lóng）鎮長家灣（wān）雲（yún）南羅平鋅電股份有限（xiàn）公司證券投（tóu）資部。
4、登記時間：2023年5月18日至5月19日
上午9:00～11:00，下午15:00～17:00
5、注意事項：出席現場會議的股東和股（gǔ）東代理人請務必攜帶相關證件原件於會前半小時到會場辦理登記（jì）手續。
6、會議（yì）聯係方式
會務聯（lián）係人：趙靜
聯係電話（huà）：0874-8256825
傳真：0874-8256039
電子信箱：948534951@qq.com
通訊地（dì）址：雲南省羅平縣九龍鎮長家灣雲南羅（luó）平鋅電股份有限公司證券投（tóu）資部。
郵編：655800
本次（cì）股（gǔ）東大會會（huì）期半天，與會（huì）股東或委托代理人食宿（xiǔ）及交通費自理。
五、參加網絡投票的具體（tǐ）操作流（liú）程（chéng）
在本次股東大（dà）會上（shàng），公司將向股東提供網絡投票平台，股東可以通過深圳證券交易所交易係統和互聯網投票係統參加投票（地址（zhǐ）為
http://wltp.cninfo.com.cn），網絡投票的具體（tǐ）操作（zuò）流程見附件一。
六、備查文件
1、雲南（nán）羅平鋅（xīn）電股份有限公司第八屆董事會2023年第一次定期會議決（jué）議；
2、雲南（nán）羅平（píng）鋅（xīn）電股份（fèn）有限（xiàn）公（gōng）司第八屆董事會第十二次（臨時（shí））會議決議；
3、雲南（nán）羅平鋅電股份有限公司（sī）第（dì）八屆董事會第十三次（臨時）會議決（jué）議；
4、深交所要求（qiú）的其他文件（jiàn）。
特此公告。
附（fù）件（jiàn）一（yī）：參加網絡投票的具（jù）體操作流程
附件二：股東（dōng）參會登記表
附件三：授權委托書
雲南羅平（píng）鋅電股份有限公司
董事會
2023年5月19日
附件一：參加網絡投（tóu）票的具體操（cāo）作流程
一、網（wǎng）絡投票的程序
1、投票（piào）代碼：362114
2、投票簡稱：鋅電投票
3、填報表決意見
在“委（wěi）托數量”項下填報表決意見或（huò）選舉票數。
對於非累積投票議（yì）案，填報表決意見：同意、反對、棄權。若股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意（yì）見（jiàn）。
股東通過網絡投票係統重複投票的，以第一次有（yǒu）效投票為（wéi）準。例如：如股東先對某議案投（tóu）票（piào）表決，再對總議案投票（piào）表決，則該議案以先表決的（de）意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意（yì）見為準。若股（gǔ）東（dōng）先對總議案投票表決，則無法再對本次會議（yì）任何議（yì）案作出相反的表決意見。
二、通過深交所交易係統投票的程序
1、投票時間：2023年5月22日的交易時間：即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易係統投票。
三、通過（guò）深交所互聯網投票係統投票的程序（xù）
1、互聯網投票係統開始投（tóu）票的時間（jiān）為（wéi）2023年5月22日（現場股（gǔ）東大會召（zhào）開（kāi）當日）上午9:15，結束時間（jiān）2023年5月22日（現場股東大會結束當日）下午3：00。
2、股東通（tōng）過互聯（lián）網（wǎng）投票係統進行網絡投票，需按照《深圳證券交（jiāo）易所投（tóu）資者網絡服務身份認證業務指引》（2016年（nián）修訂）的規定辦理身份（fèn）認證，取得（dé）“深交所數字證書”或“深（shēn）交所投資者（zhě）服（fú）務密碼”。具（jù）體的身（shēn）份認證流程可登錄互聯網投（tóu）票係統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根（gēn）據獲取（qǔ）的服務密碼或數字證書可登錄網址http://wltp.cninfo.com.cn的互聯網投票係統進行投票。
附件二：股東參會登記表
雲南（nán）羅平鋅電股份有（yǒu）限公（gōng）司
2022年年度股東（dōng）大（dà）會參會股（gǔ）東登記表
附件三（sān）：授權委托（tuō）書
雲南羅平鋅電股份有限公司（sī）
2022年年度股（gǔ）東大會授權委托書
雲南（nán）羅平鋅電股份有限公司：
茲（zī）授權委托先生（女士）代表本人/本公司出席（xí）雲南羅平鋅（xīn）電股（gǔ）份有限公（gōng）司於2023年5月22日（rì）召開的2022年年度股東大會。受托人有（yǒu）權依照本授權委托書的指示對本次股東大會審議的（de）事項進行投票表決，並代為簽署本次股東大會需（xū）要簽署的相關文件。
本（běn）授權委托書的有效期限為自本授權委托書（shū）簽（qiān）署（shǔ）之（zhī）日起至本次股東大會結束之時止。
本次股東大會表決意見表
注：1、每一議（yì）案均有“同意”、“反對”、“棄權”三（sān）種意見，請在確定意（yì）見的□內表（biǎo）示你的意見。
2、每一議（yì）案隻（zhī）能有一種意見，多選意見或不選意見均視為對該項議案棄權。
3、授權委托書剪報（bào）、複印或按以上格式自製均有效；委托人為（wéi）法人的必須加蓋法人單位公章（zhāng）。
證券代碼：002114證券簡稱：羅平鋅電（diàn）公告編號：2023-035
雲（yún）南（nán）羅平鋅電股份（fèn）有限公司
關於2022年年度股東大會
取消部分議案的公告
本公司董事會及全體董事保證（zhèng）本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重（chóng）大遺（yí）漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、股東大會有關情況
1、本次股東大會為公司2022年年度股東大會（huì）。
2、本次股東大會由公（gōng）司董（dǒng）事會（huì）召集，並經公司第八屆董事會2023年第（dì）一次定期會議決議、第八屆董事會第十二次（臨時）會議決議（yì）和第八屆董事會第十三次（臨時（shí））會議決（jué）議召開。
3、會議召開時間（jiān）：
（1）現場會議召開時間為：2023年（nián）5月22日（星期一）10：00。
（2）網絡投票時間（jiān）為：2023年5月22日，其中，通過深圳證券交（jiāo）易（yì）所交易係統進行網絡投票的具體（tǐ）時間為2023年5月22日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易（yì）所互聯網投票係（xì）統投票的具體時間為（wéi）：2023年5月22日（rì）9:15至15:00期間的任意時間。
4、會（huì）議股權登記日：2023年5月17日(星期三)
二、取（qǔ）消議案的情況說明
1、取消議（yì）案名稱：關於《提（tí）請股東大會授權董事會以簡易程序向特定對象發行股票》的議（yì）案。
2、取消議案原因（yīn）
鑒於公司對該（gāi）議案相關內容及涉及的事項準備（bèi）不充分，經公司謹慎研究後，決定（dìng）取消該項議案。
三、除了（le）上述取消議案外，於2023年4月29日公告的原股東大會通知事項不（bú）變。
四、取消議案後股東大會的有關情況
1、本次股東大會為公司2022年年度股東大會。
2、本次股東大會（huì）由公（gōng）司董事會召集，並經公司第八屆董事會（huì）2023年第一次定期會議決議、第八屆董事會第十二（èr）次（臨時）會議決議和第八屆董事（shì）會第（dì）十三次（cì）（臨時）會議決議召開（kāi）。
3、會議召開時間：
（3）現場會議（yì）召開時間為：2023年5月22日（星期一）10：00。
（4）網（wǎng）絡投票時間
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