來源時間為：2023-05-09
並辦理（lǐ）工商變更登記的議案》...............................................................................................................36
議案10：《關於公司為全（quán）資子（zǐ）公司融資擔保增加擔保方式的議案》...................42議案11：《關於公司2022年度利潤分配（pèi）預案的議案》...........................................43議案（àn）12：《關於增補公司（sī）董事的議案》...................................................................44
江蘇聯合水務科技股份有限（xiàn）公司
2022年年度股東大會會議須（xū）知
為了（le）維護江蘇聯（lián）合水（shuǐ）務科技（jì）股份有限公司（以下簡稱“公（gōng）司”）全體股東的合法權益，確保股（gǔ）東大會的正（zhèng）常秩序和（hé）議事效率（lǜ），保證大會的順利進行，根據中國證監會發布的《上市公司股東大會規則》和《江蘇聯合水（shuǐ）務（wù）科技股份有限公司章（zhāng）程》（以下簡稱“《公司章程》”）和《股東大會議事規則（zé）》的（de）規定，特製定本須知，請出席股東大會的全（quán）體人（rén）員遵照（zhào）執行：
一、為保證本次大會正（zhèng）常進行（háng），除出席現場會議的（de）股東及股東代表、董（dǒng）事、監事、高級管理人員、公（gōng）司聘請（qǐng）的律師及公司董事會（huì）認可的人員以外，公司有權拒絕其他人士入場。股東進入會場後，請自覺關閉手機或調至振動狀態。謝絕個人錄音、拍照及錄（lù）像（xiàng）。請勿在會場內（nèi）大（dà）聲喧嘩，對於幹擾大會秩序、尋釁滋事和侵犯股東合（hé）法權益的行為，公司有權予以製止並報告有關部門查（chá）處。
二、本次股東大會以現場會議（yì）結合線上會議方（fāng）式召開。
三、參會（huì）股東或股東代表應嚴格按照本次會議（yì）通知所記載（zǎi）的會議登（dēng）記方法及時全麵地辦理會（huì）議登記手續及有關事宜。
四、出席會議的股（gǔ）東或（huò）股東代表（biǎo）依（yī）法享有發言權（quán）、表決權等各（gè）項權利，並應履行法定義務和遵守（shǒu）相（xiàng）關規則（zé）。大會召開期間，股東事先準備發言的，應當在辦理會議登記手續時提出，股東要求臨時發言或就有關問題（tí）提出質詢的（de）應當舉手示意，經大會（huì）主持（chí）人許可（kě）後方可進行。有多名（míng）股東同時要（yào）求發言的，大會（huì）主持人（rén）將按照其持有股份由多到少的順序安排發言。股東不得無故（gù）中斷大（dà）會（huì）議程（chéng）要求發言。
五、每一股東發言原則上不得超過（guò）三（sān）次，每次（cì）發言原則上不超過（guò）5分（fèn）鍾。
六、公司（sī）董事會、高級管理人（rén）員或相關人員應當（dāng）認真負責地（dì）、有（yǒu）針對性地集（jí）中回答股東的問題，全部回答問（wèn）題（tí）的時間原則上控製在30分（fèn）鍾以內。
七、股東或股東代表提（tí）出的問題，如與本次股東大會議題無關或將（jiāng）泄露公司商業秘（mì）密或有損公司、股東利益的，大會主持人（rén）或相關負責人有權不予回（huí）答（dá）。
八、股東或股東代表參（cān）加股東大（dà）會應認真履行法定義務，不得侵犯其他（tā）股東的（de）權益，不得擾亂大會秩（zhì）序。
九、本次股東（dōng）大會（huì）提供現場投票和網絡投票兩種投票表決方式，同一股份隻能選擇現場投（tóu）票或網絡投（tóu）票中的一種表決方式，不能重複投票。股東通過上海證券（quàn）交易所股東大會網絡投票係（xì）統行使表決（jué）權的，既可以登錄（lù）交易係統投票平台（通過指定（dìng）交易的證券公司交（jiāo）易（yì）終端）進行投票，也可以登錄互（hù）聯網投票平台（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登錄（lù）互（hù）聯網投票平台進（jìn）行投票的，投（tóu）資者需要完成股（gǔ）東身份認證。同一股份通過現（xiàn）場方式和網絡方式重複進行投票的，以第一次投票結果為準。出（chū）席本次現場會議的股東及其代理人，若已進行會議登記並（bìng）領取表決票，但未進行投票表決，則（zé）視為該股東或股東代理人自動放棄表決權（quán）利，其所持有的表決權在統（tǒng）計表決結果時作棄權（quán）處理。
十、公司聘請律師出（chū）席見證本次（cì）股東大會，並出具法律意見書。
江蘇聯合水務科技股份有限公司
2022年年度股東大會會議議程
會議（yì）召開時間：2023年5月18日14:00時
會議召開（kāi）地點：江蘇省宿（xiǔ）遷市（shì）通（tōng）湖大道與宿支路交叉口向南100米路西公司二樓會議室
會議召集人：江蘇聯（lián）合（hé）水務科技股份有（yǒu）限公司董事會
會議主持人：公司董事長兼總裁俞（yú）偉景先生
召開方式：現場結合網絡
參會人員（yuán）：股權登（dēng）記日登記在冊的股（gǔ）東或其授權代表、公司（sī）董事、監事、董事會秘（mì）書、見證律師出席會議，公司高級管（guǎn）理（lǐ）人員列席會議。
會議議程：
一、主持人（rén）宣布大會開始
二、介紹會議議程及會議須知
三、報（bào）告現場出席的股東及股東代理人人數及其（qí）代表的有表決（jué）權股份（fèn）數量四、介紹到會的董事、監事、董事會秘書及列席會議的其他高級管理（lǐ）人員、見證律師及其他人員
五、推選本次（cì）會議計票人、監票（piào）人
六、股東大會審議並表決下列議案
議案（àn）1：《關於公司2022年度（dù）董事會工作報告的議案》
議案2：《關於公司2022年（nián）度監事會工作（zuò）報（bào）告的議案》
議案3：《關於公司2022年度財務決算報（bào）告的議（yì）案》
議案4：《關於（yú）公司2022年度獨立董事述職報告（gào）的議案》
議（yì）案（àn）5：《關於確（què）認公司董事（shì）、監事、高級管理人員2023年度薪酬方（fāng）案的議案》議案6：《關於申請公司及子公司融資額度授權的議案》
議案7：《關於申請公司（sī）及（jí）子公司擔保額（é）度授權的議案》
議案8：《關於續聘2023年度會計師事務所的（de）議案》
議案9：《關（guān）於（yú）變更（gèng）公司注冊資本、公司類型及修訂並辦理工商（shāng）變更登記的議案》
議案10：《關於公司為全資子公司融資擔保增加擔保（bǎo）方式的議案》
議案11：《關於公司2022年度利潤分配預案（àn）的議案》
議案12：《關於（yú）增補公司董事的議案》
七、股東發（fā）言及公司董事、監事、高級管理人員回答股東提問
八、現場投票表決
九、統計現場投票表決情況
十（shí）、宣布現（xiàn）場投票表決結果
十一、通過交易所係統統計網絡投票的最終結果
十二、宣讀本次股東大會決議
十三（sān）、宣讀本（běn）次股東大會法律意見書
十四、簽署會議文件
十五、主持人宣布本次股東大會結束
議案一
關於（yú）公（gōng）司2022年度董事會工作（zuò）報告的議案（àn）
各位（wèi）股（gǔ）東及股東授權代表：
2022年以來，國際環境更（gèng）趨複（fù）雜嚴峻，我國經濟運行麵臨各（gè）種（zhǒng）不確定因素。
黨中央、國務院繼續加大宏觀政策調節（jiē）力度，陸續出台了穩經（jīng）濟（jì）一攬子（zǐ）政策（cè）措施。
隨著節水（shuǐ）提效（xiào）、加大城鎮汙水設施建設、推進水費改革等政策的出台，為供水行業提標改造和城鎮（zhèn）汙水處理擴產提供（gòng）空間，資金和（hé）技術實力較（jiào）強行業龍頭成為異地擴張重要主體，水務行業仍保持區域壟斷（duàn）和行業龍頭的競爭格（gé）局（jú）。公司將積（jī）極響應國家加強生態文明（míng）建設和生態環（huán）境保護的一係列重（chóng）大政策，建立水務（wù）領域完整產業鏈的優勢，不（bú）斷提升公司水務產業（yè）投資、建設、運營和技術服務等綜合競爭能力。
詳見附件《公（gōng）司2022年度董事會（huì）工作報告》。
以上議案經公司第一屆董事會第十九次（cì）會議審議通過，現提請各位股東及股東授權代表審議。
江蘇聯合水務科技股（gǔ）份有限公司
董事會
2023年5月18日
附件
江蘇（sū）聯合水務科技股份有限公司
2022年度董事會工作（zuò）報告
公司董事會嚴格遵守（shǒu）《公司法》《證券法（fǎ）》等法律法規的有關規定，忠實履行《公（gōng）司章程》賦予的各（gè）項職責，認真執行股東大會的各項決議，圍繞（rào）公（gōng）司發展戰略和年度重點任務積極開（kāi）展各項工作。全體董事恪（kè）盡職守、勤勉盡責，以科（kē）學、嚴謹、審慎、客觀的工作態度，積極參與（yǔ）公司各項重大事項的決（jué）策（cè）過程，努（nǔ）力維（wéi）護公司及全體股東的合法權益（yì），有力保障公司（sī）全年各項工作目標的實（shí）現。現將公司（sī）董事會工作情況匯報如下：
一、2022年度經營情況討論與分析
2022年以來，國際環境更趨複雜嚴（yán）峻，我（wǒ）國經濟（jì）運行麵臨各種不確定（dìng）因素。
黨中央、國（guó）務院繼續加大宏觀政策調節力度，陸續出台了穩經濟一攬（lǎn）子（zǐ）政（zhèng）策（cè）措施。
隨著節（jiē）水提效、加大城鎮汙水設施建設、推進水費改革等政策的出台，為供（gòng）水行業提標改造和城鎮汙水處理擴產提供空間（jiān），資（zī）金和技術實力較強行業龍頭成為異地擴張重要主體，水務行業仍保持區域壟斷和行業龍頭的競爭格局。
報告（gào）期內，公司本著“為用戶提供優質之水，為保（bǎo）護社會環（huán）境（jìng）提供（gòng）潔淨的水處理服務”的服務理念（niàn），專（zhuān）注水務業務，充分發揮政（zhèng）府特許經營權、供排水一體化經（jīng）營、水務領域完整產業鏈等多種優（yōu）勢，不斷提升公司水務產業投資、建設、運營和（hé）技術服務等綜合競爭能力；公司進一步做強做大自來水生產與供應（yīng）、汙水（shuǐ）處理與汙水資源化中水回用、河湖流域水治理（lǐ）和水生態修（xiū）複等水環境治理業務，立足自身和投資者的資源優勢（shì），培育新的利（lì）潤增長源，實現公司持續、健康（kāng）、快速發展，致（zhì）力於將公司打造成為綜合性、全方位的具有國內和國際影響力的優秀水務（wù）企業。
根據立信會計師事（shì）務所（特殊普通合夥）出具（jù）的標準無保留意見《審計報（bào）告》，2022年，公司實現營業收入115,698.01萬元，較（jiào）上年同期增長11.18%；實（shí）現歸屬於母公司股東的淨利潤（rùn）12,973.48萬元，較上年同期下降7.73%；實現歸屬於母公（gōng）司（sī）股東的扣非後淨利潤11,187.66萬元，較上年同期增長3.57%；2022年期末總資產349,050.40萬元，歸屬於母公司（sī）股東的淨資產137,430.94萬元，基本每股收益（yì）0.34元/股。
（一）齊心協力迎難而上，保障供水和汙水業（yè）務穩定運行
供水和汙水（shuǐ）處理是水務行（háng）業兩個（gè）傳統業務領域，行業發展程度與經濟增長水平、工業園區發展、人口數量、城鎮化（huà）水（shuǐ）平的推進等因素息（xī）息相（xiàng）關，得益於近年來政策的持續推動（dòng），國內水務基礎（chǔ）設施（shī）不斷完善、整體城市和縣城供水量和汙水處理量穩定增長。2022年，各項目公司業務運行麵臨較大挑戰，公司管理層帶領全體員工齊心協力迎難（nán）而上，克服各（gè）種不利影響（xiǎng），確（què）保公司供水和汙水業務穩定（dìng）運行。
（二）開（kāi）拓水環境項目，促進輕（qīng）資產（chǎn）業務收入增長
隨著近年來我國環保監管趨嚴和生態治理需求升級，在持續政策支持下，黑臭水體治理、海綿城市建設（shè）和長江大保護、黃河生態保護等流域（yù）的治理需求快速增（zēng）長，水環境治理領域（yù）市場進一步擴容。全（quán）資子公司上海博瑞思環境科技有限公司作為公司在河湖（hú）流域水環境的業務（wù）分支，自成立以來一直（zhí）秉承“世界處處有（yǒu）清流”的生態理念，不斷吸納來自不同領域的專業技術精英（yīng），目（mù）前已經在汙染河道、汙染湖（hú）泊（bó）及黑臭（chòu）水體的治理、生態修複及景觀再造（zào）等方麵取得了顯著成績，先後在（zài）湖北省鹹寧、荊州（zhōu）等城市完成了多個（gè）水環境綜合治理及水生（shēng）態修複項目，促進公司輕資產業務收（shōu）入增長。
（三）全力推進孟加拉達卡新城供水項目一期（COD1）竣工通水
公司（sī）率先實施走出去的戰略，立（lì）足國（guó）內市場（chǎng），積極開拓國際市（shì）場，purbachal新城供水及配水設施開發ppp項目是孟加拉國第一個水務ppp項目，也是聯合（hé）水務第一個（gè）在海外投資、建設並實施運營的供水項目。為確保順利推進項目投建進（jìn）度，公司選聘孟加拉國當地優秀施工管理（lǐ）人員加（jiā）強現場建（jiàn）設管理力量，並通過（guò）國內各專業同步遠程對接（jiē）管理，經（jīng）中孟團隊的（de）共同（tóng）努力，目前已成功實（shí）現了項目一（yī）期（qī）商業（yè）運營通水投產（chǎn）目標。該項目（mù）一期建成（chéng）通水並開始運營為項目後續（xù）順（shùn）利推進打下堅實基礎，具有標誌性意義，為聯合水務樹立一流的企業品牌，進一步開拓國際市場作出積極貢獻。
二、公司董事會運作（zuò）情（qíng）況
（一）董事會召（zhào）開會議及審議決（jué）議情況
2022年，公司共召開董事會6次，董事會會議的通知、召集、提案、審議、表決和記錄等環節（jiē）均（jun1）符合相關法律規定。具體（tǐ）情況如（rú）下：
1、2022年1月6日，召開（kāi）了公（gōng）司（sī）第一屆董事會第十（shí）二次會議
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