來源時間為：2019-10-29
新疆八一鋼鐵股份（fèn）有限公司
2019年第一次臨時股東大會會議資料
二○一九年十一月
新（xīn）疆八一鋼（gāng）鐵股份有限（xiàn）公司
2019年第一次臨時股東大會會議議程
現場會議時間（jiān）:2019年11月14日（星期四）10:30
網絡投票時間：2019年11月14日（星期四）9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00
現場（chǎng）會議地點：公司二樓會議室
會議方式（shì）：現（xiàn）場結合網絡投票方式召（zhào）開
主持人：董（dǒng）事長沈東新
事項
經辦人
一、股東及股東代表簽到登記，董事、監事及高級管理人員簽到。
證券投資部
二（èr）、宣布（bù）會議開始。
董事（shì）長沈東新
三、宣布股東及股東代表現場出席情（qíng）況，並逐（zhú）一介紹到會人員。
四、宣讀（dú）議案：
（一）《關於獨立董事薪（xīn）酬的議案》
董事長（zhǎng）沈東新
（二）《關於（yú）選舉董事的議案（àn）》
董事（shì）長沈東新
（三）《關於選（xuǎn）舉（jǔ）獨立董（dǒng）事的（de）議案》
董事長沈東新
（四）《關於選舉監事的議案》
監事會主席鄭文玉
五、股東審議議案、發言、詢問。
六、推（tuī）舉監票人、計票人（rén）。
七、股東投票表決，休會。
八、監票（piào）人統計並宣讀表決結果（guǒ）。
九、天陽律師事務所見證律師宣讀法律意見書。
十（shí）、董事在股東大會決議及會議記錄上簽（qiān）字。
十一、宣布會議結束。
董事長沈東新（xīn）
議案一
新疆八一鋼鐵股份有限公司
關於獨立董事薪酬的議案
各位股東：
針對新疆八一鋼鐵股（gǔ）份有（yǒu）限（xiàn）公司(以下簡稱“公司”)獨立董（dǒng）事的（de）工（gōng）作責任，
為了體現“責任、風（fēng）險、利益相一（yī）致”的原則（zé），擬定（dìng）公司第七屆（jiè）獨立董事津貼標
準為每人每（měi）年伍萬元(不含（hán）稅)，由公司統一代扣代繳（jiǎo）個（gè）人所得稅。
本議案（àn）已經公司第六屆董事會第二十八次會議審議通過，現提交（jiāo）本次股東大（dà）
會，請各位股東審議。
議案二
新疆八一鋼鐵股份（fèn）有限公（gōng）司
關於選舉董事的議案
各位股東：
新疆八一（yī）鋼鐵股份有限公司（以下簡稱（chēng）“公司”）第六屆董（dǒng）事會任期已經屆
滿，董事會對各位董事在任職（zhí）期間開展的工作表示滿意和肯定，向各（gè）位董事為公（gōng）
司所做出的貢獻（xiàn）表示衷心的感謝。
按照（zhào）《公司法》、《公司章（zhāng）程》的有關（guān）規定，公司董事會需進行換屆工（gōng）作。根
據股東（dōng）單位推薦，經董事會提名委（wěi）員會審定後，公司董事（shì）會提名肖國棟先生、吳
彬先生、沈東（dōng）新先生、張誌剛先生、狄（dí）明軍先生、孫新霞女士為公司第七屆董（dǒng）事
會董事候選人。
截至目前，上述候選人未持有（yǒu）公司股份；未受過中國證監會、其他相關（guān）部門
及證券交易所的處罰；符合《公司法（fǎ）》等有關法律法規規定的任職條件。
本議案已經公司第六屆董事會第二十八次會議（yì）審議通過，現提交本次股東大
會，請各位股東審議。
附件：董事候選人簡曆
董事候選人簡曆（lì）
肖國棟：男，1965年出生，漢族，中共黨員，碩士研究生學曆，教授級高
級工程師（shī），曾任（rèn）新疆鋼鐵設計院工藝（yì）科科員、本公司小型材軋鋼（gāng）廠生產技術部副
部長、廠長助理、副（fù）廠長、廠長，本公司黨委委員、董事、總經理，八鋼公司總
經理助理兼技術開發中心（xīn）主任、黨委副書記、書記、鋼研所所長、製（zhì）造（zào）管理（lǐ）部部
長（zhǎng）、八鋼公司（sī）副總經理（lǐ）、黨（dǎng）委常委、常務副總經理、總經理、董事（shì）。現任八鋼公
司黨委書記、董事長、寶武烏魯木齊總代表、新疆寶地產城發展公司董事長、本
公司董事。
吳彬：男，1970年出生（shēng），漢族，中共黨員，大學本科學曆，高級工程師，
曾任寶鋼股份冷軋廠軋鋼一分廠廠長、鍍鋅分廠廠長、寶鋼分公司冷軋廠（chǎng）鍍鋅
分廠廠長（zhǎng）、冷軋廠（chǎng）廠長助（zhù）理兼生產技術室主任、冷軋廠副（fù）廠長兼生產技（jì）術室主
任、寶鋼股份冷（lěng）軋廠（chǎng）副廠長兼生產技術室主任、寶鋼股份產品發展部總經理。
矽鋼部部（bù）長兼（jiān）取向矽鋼後續工程項目組經理、寶（bǎo）鋼股份總經理助理兼營銷中心
總經理、現任八鋼（gāng）公司董事、黨委副書記、總經理。
沈東新：男，1963年出生，漢族，中共黨員，碩士研究生學曆，高級會計
師。曾任（rèn）新疆鋼鐵公司軋鋼廠財務科科長、計劃財務部主任助理（lǐ）、證券管（guǎn）理辦公（gōng）
室主任、本公司（sī）董事（shì）會秘書兼（jiān）總會計師、西部建（jiàn）設董事、新疆綠色建築股份有限
公司董（dǒng）事長。新疆八鋼（gāng）南疆鋼鐵拜城有限公司法定代表人（rén）、執行董事。新疆伊犁
鋼鐵有限責任公（gōng）司董事。現任本公司（sī）董事長，八鋼公司董事會秘書。
張誌剛：男，1974年出生，漢族，中共黨員，碩士研究生學曆，高級工程（chéng）
師。曾任新疆（jiāng）八鋼一軋廠（chǎng）軋一車間工藝員，高（gāo）速線材廠作業長、首席（xí）作業長、主
任工程師、廠長，本公司熱軋薄板廠（chǎng）副廠長、廠長，軋鋼（gāng）廠副廠長、廠長。現任
本公司董事、總（zǒng）經理、銷售部經理、黨委副書記。
狄明軍（jun1）：男（nán），1975年出生，漢族，中共黨員，碩士研究生（shēng）學曆，高級工程
師。曾任本公司煉鋼（gāng）廠第三煉鋼分廠廠長、第二煉鋼分廠廠長、煉鋼廠副廠長。
煉鋼廠廠長、本公司職工監事、本公司總工程師（shī）、現任本公司（sī）董事、總工程師。
製造管（guǎn）理部部（bù）長、黨委副書記。
孫新霞（xiá）：女，1977年出生（shēng），漢族，中共黨員，在職大學學曆，政工師、高
級（jí）人力資源師，曾任阿勒泰地區職業技術學校培訓課教師、監察科副科（kē）長（zhǎng）、阿勒
泰（tài）地區（qū）勞動和社會保障（zhàng）局就業培訓（xùn）科副主任科員、阿勒泰地區（qū）布爾津縣杜來提（tí）鄉（xiāng）
掛職副鄉（xiāng）長，伊犁州勞動和社會保（bǎo）障局就業處主（zhǔ）任科員，現任新疆投資發展（集
團）有限（xiàn）責任公司人力資源部副部長，本（běn）公司董事。
議案三
新疆八一鋼鐵股份有限公司（sī）
關於選舉獨立董事的議案
各位股東：
新疆（jiāng）八一（yī）鋼鐵股份有限公司（以下簡稱（chēng）“公司”）第六屆董事會任期（qī）已經屆（jiè）
滿，董（dǒng）事會對各位獨立董事在任職期間開展的工作表示滿意和肯定，向各位獨（dú）立
董事為公司所做出的貢獻表示衷（zhōng）心的感謝。
按照《公司法》、《公司章（zhāng）程》和中國證監會《關於在（zài）上市（shì）公司建立獨立董事
製（zhì）度的指導意見》的有（yǒu）關規定，公司董事會需進行換屆工（gōng）作。經董事會提名（míng）委員
會審定，公司董事會提名陳盈如女士、馬潔先生、張新吉先生為公司第七屆董事
會獨立董事候選人（rén）。
截至目前，上（shàng）述候選人未持有（yǒu）公司股份；未受（shòu）過中國證監會、其他相（xiàng）關（guān）部門
及證券交易（yì）所的處罰；符合《公司法》等有關法律法規規（guī）定的任職條件。
上述獨立董事候選（xuǎn）人（rén）的（de）任職資格和獨立性的有（yǒu）關（guān）材（cái）料已（yǐ）報上海證券交（jiāo）易所
審（shěn）核無異議。
本議案已經公（gōng）司第六（liù）屆董事會第二（èr）十八次會（huì）議審（shěn）議通過，現（xiàn）提交本（běn）次股東大
會，請各位股東審議。
附件：獨立董事候選人簡曆
獨（dú）立董事候選人簡（jiǎn）曆
陳盈如：女，1966年出生，漢族，民主建國會會員，本（běn）科學曆，律師、注
冊會計師。曾任本公司第二（èr）、第三（sān）屆獨立董（dǒng）事。現任特變電（diàn）工股份有（yǒu）限公司、德
力西新疆交通運輸集團股份有限公司、新疆廣電網絡股份有限公司、新疆碧水（shuǐ）源
環境資源股份有限公司、新疆博潤投資控股有限公司獨立董事，新疆柏（bǎi）坤亞宣律
師事務所主任合夥人。
馬潔：男（nán），1962年出生，回族，中共黨員、經濟學博士、教授、博士生導師，
曾任新疆（jiāng）財（cái）經大學（xué）工業經濟係副主任，科（kē）研處處長，研究生處處長和MbA學院院
長及伊（yī）力特等多家上（shàng）市公司獨立（lì）董事，本公司第三、第四屆獨立董（dǒng）事。現任新疆
財經（jīng）大學教授，第（dì）五（wǔ）屆全國MbA教育（yù）指導委員會委員，新（xīn）疆維吾爾（ěr）自治區谘詢（xún）業
聯（lián）合會會長（zhǎng），新疆上（shàng）市公司協會理事及上市公司獨立董事委員會主任委員，擔任
上（shàng）市公司中建西部建設、德（dé）新交運獨立董事，在企業戰略和人力資源管理的理論
和實踐（jiàn）上頗有造詣。是“中國管理50人論壇”成員，彼得.德魯克中國管理獎提
名人和新疆維吾爾自治區現代管理成果評審委員會主席。
張新吉：男，1955年出生，漢（hàn）族，中共黨員，研究生學曆，高級會計師。
曾任新疆財經學院總（zǒng）務處副處長、處長、計財處處長、黨委（wěi）常委、副校長、新疆
大學黨委常委、副校長、新疆醫科（kē）大學黨委委員、副校長、教（jiāo）育廳巡視員、本公
司第三、第四、第六屆獨立董事。
議案（àn）四
新疆八一鋼鐵股份有限公司
關於（yú）選舉監事的議案
各位（wèi）股東：
新疆八一鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會任期已（yǐ）經屆
滿，根（gēn）據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司監（jiān）事會根據股東單位推薦，
提名鄭文（wén）玉先生、薑旭海先生為公司第七屆監（jiān）事會監事候選人。
本議案已經公司第六屆監事會第十九次會議審議通過，現提交本次股（gǔ）東大
會，請各位股東審議。
附：監事候選人簡曆
監事候選人簡曆
鄭文玉：男，1968年出生，漢族，中共黨員（yuán），碩士研究（jiū）生學曆，高級工程（chéng）
師。曾任八鋼（gāng）煉鐵廠運轉車間副主任、廠（chǎng）長助理、副廠長、煉鐵分公司副經理。
黨委委員（yuán）、八鋼公司檢（jiǎn）修（xiū）中心主任、黨委副（fù）書記、八鋼公司設備工程部部長，現
任本公司紀（jì）委書記、工會（huì）主席、煉鋼廠黨委（wěi）書（shū）記兼副廠（chǎng）長。
薑旭海：男，1975年出生（shēng），漢族，中（zhōng）共黨員，大學本科學曆，高級會計師。
注冊會計師、注冊稅務師。曾任新（xīn）疆鋼鐵運輸公司會計、本公司（sī）銷售部會計、審
計室主辦、財務部主辦、八鋼公司物流分公司財務主管、八鋼公司財務部資產室
主任、本公司見習財務總監，現任八鋼公司（sī）審計部、法律（lǜ）事務部副部長（zhǎng）。
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